Центробанк ужесточил контроль за наличными операциями
С мая текущего года Банк России обязал финансовые организации проявлять повышенную бдительность в отношении операций с наличными средствами. Теперь, при пополнении счетов крупными суммами, банки получили право требовать документального подтверждения источников средств. Юрист Александр Хаминский разъяснил агентству «Прайм», какие именно финансовые потоки привлекли внимание регулятора.